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银行客户洗钱风险分类的参考因素包括什么
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来源: 秒知社
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银行客户洗钱风险分类的参考因素包括个人因素和
企业
因素,个人因素包括:外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员;被联合国、政府部门等列入“黑
名单
”的客户;已经或正在接受行政或司法调查的客户;有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户。企业因素包括:其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户;长期存在大额交易的客户;与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户;
股权
结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户。
标签: #
银行
#
洗钱
#
客户
#
风险
本文链接:https://www.miaozhishe.com/caijing/nv7lx0.html
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