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第三方洗钱是什么意思
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来源: 秒知社
阅读: 8.77K 次
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第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金,以便掩饰、隐瞒其来源和性质,拥有者的身份,使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。第三方洗钱通常有以下三个手段:1、发行的商户POS机虚构交易套现;2、将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台
账户
,在线购买
游戏
点卡、比特币、手机充值卡等物品,再转卖套现;3、利用第三方支付平台转账功能,将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次
切换
,使得公安机关无法及时查询资金流向,逃避打击。
标签: #
第三方
#
洗钱
本文链接:https://www.miaozhishe.com/caijing/4ej0mo.html
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